Отчет об итогах голосования
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧПРИБОР»
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Научприбор»
Место нахождения общества: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 ноября 2023 года
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 декабря 2023 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора)
Председательствующий на Общем собрании: Голенков Вячеслав Александрович
Секретарь Общего собрания: Витренко Антонина Михайловна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», филиал в г. Орел (302040, Российская Федерация, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6).
Уполномоченные лица регистратора: Удалов А.И..
Общее количество голосов Общества, владельцы которых имели право участвовать во внеочередном общем собрании НПАО «Научприбор» - 78 820 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 60 680 голосов, сто составляет 76,98 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».2) Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «НАУЧПРИБОР» на заключение крупной сделки: договора купли – продажи недвижимого имущества НПАО «Научприбор». Сторона сделки – Покупатель, не может быть определен на момент составления настоящего протокола ввиду того, что ведутся переговоры одновременно с несколькими Покупателями на предмет получения наилучших условий приобретаемого имущества.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 78 820 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 78 820 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 60 680 | 76,98% |
| Кворум имелся | ||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
| «За» | «Против» | «Воздержался» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| 60 643 (99,94%) | 37 (0,06%) | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня собрания: «Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»».
Вопрос 2: Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «НАУЧПРИБОР» на заключение крупной сделки: договора купли – продажи недвижимого имущества НПАО «Научприбор». Сторона сделки – Покупатель, не может быть определен на момент составления настоящего протокола ввиду того, что ведутся переговоры одновременно с несколькими Покупателями на предмет получения наилучших условий приобретаемого имущества.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 78 820 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 78 820 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 60 680 | 76,98% |
| Кворум имеется | ||
| «За» | «Против» | «Воздержался» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| 60 587 (99,85 %) | 93 (0,15%) | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня собрания:
Дать свое согласие на заключение НПАО «НАУЧПРИБОР» следующей крупной сделки:
Вид сделки: договор купли – продажи недвижимого имущества НПАО «Научприбор».
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает 27 объектов недвижимого имущества НПАО «Научприбор»:
| № п/п | Наименование |
| 1 | - Земельный участок, 47854 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:28. |
| 2 | - Корпус № 2 (два), 7854,50 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:58. |
| 3 | -Земельный участок 6677 кв.м., кадастровый (или условный) номер 57:25:0010310:30. |
| 4 | - Корпус № 5 (пять), 2570,70 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:49 |
| 5 | - Модуль «Москва», 976,90 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:68 |
| 6 | - Торговая палатка «Кострома», 79,50 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:48 |
| 7 | - Земельный участок 140 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:29 |
| 8 | - Финский модуль, 965,20 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:46 |
| 9 | - Пристройка к финскому модулю, 629,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:67 |
| 10 | - Цех № 13 Кисловодск, 1012,90 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:50 |
| 11 | - Склад-док №1, 302,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:64 |
| 12 | - Склад-док №2, 227,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:45 |
| 13 | Склад-док №3, 323,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:63 |
| 14 | Склад-док №3, 338,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:59 |
| 15 | Склад-док №3, 334,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:52 |
| 16 | Склад ДОК № 6, 225,90 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:66 |
| 17 | Склад для хранения химикатов, 345,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:57 |
| 18 | Склад для хранения химикатов, 340,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:44 |
| 19 | Утепленный склад-док, 298,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:55 |
| 20 | Склад ПДО, 219,20 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:51 |
| 21 | Склад ИО, 171 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:62 |
| 22 | Склад готовой продукции, 200,50 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:61 |
| 23 | Станция очистки промстоков, 780,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:65 |
| 24 | Насосная, 68,80 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:60 |
| 25 | Насосная, 116,40 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:47 |
| 26 | Помещение: 661 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:75 |
| 27 | Помещение: 15553,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:87 |
Стоимость сделки: общая сумма крупной сделки не более 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.
Покупатель: не может быть определен на момент составления настоящего протокола ввиду того, что ведутся переговоры одновременно с несколькими Покупателями на предмет получения наилучших условий приобретаемого имущества.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
Настоящий отчет об итогах голосования составлен 13 декабря 2023 года.
Председатель собрания В.А. Голенков
Секретарь собрания А.М. Витренко