Отчет об итогах голосования
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧПРИБОР»
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Научприбор»
Место нахождения общества: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 июня 2024 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2024 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3 этаж, переговорная — кабинет № 3 (приемная генерального директора)
Председательствующий на Общем собрании: Голенков Вячеслав Александрович
Секретарь Общего собрания: Витренко Антонина Михайловна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», филиал в г. Орел (Место нахождения: 302040, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, к. 3, комната 36)
Уполномоченные лица регистратора: Удалов А.И.
Общее количество голосов Общества, владельцы которых имели право участвовать в годовом общем собрании НПАО «Научприбор» — 78 820 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 41 556 голосов или 52,72 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2023 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2023 г.
4) О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2023 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров НПАО «Научприбор».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7) Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2025 г.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 78 820 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 78 820 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 41 556 | 52,72 % |
| Кворум имелся | ||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
| «За» | «Против» | «Воздержался» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| 41 555 (99,8 %) | 0 | 0 | 1 |
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня собрания: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров НПАО „Научприбор“».
Вопрос 2: Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2023 г.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 78 820 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 78 820 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 41 556 | 52,72 % |
| Кворум имелся | ||
| «За» | «Против» | «Воздержался» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| 41 556 | 0 | 0 | 1 |
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня собрания: «Утвердить годовой отчет НПАО „Научприбор“ за 2023 год».
Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2023 г.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 78 820 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 78 820 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 41 556 | 52,72 % |
| Кворум имелся | ||
| «За» | «Против» | «Воздержался» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| 41 555 (99,8 %) | 0 | 0 | 1 |
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО „Научприбор“ за 2023 г.».
Вопрос 4: О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2023 финансового года.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 78 820 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 78 820 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 41 556 | 52,72 % |
| Кворум имелся | ||
| «За» | «Против» | «Воздержался» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| 41 555 (99,8 %) | 0 | 0 | 1 |
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня собрания: «Направить полученную в 2023 году прибыль на развитие основных видов деятельности НПАО „Научприбор“. Не выплачивать дивиденды по акциям НПАО „Научприбор“ за 2023 финансовый год».
Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров НПАО «Научприбор».
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 551 740 | |
| Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 551 740 | 100 % |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 290 892 | 52,72 % |
| Кворум имелся | ||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Проводилось кумулятивное голосование.
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
| 1 | Голенков Вячеслав Александрович | 41 555 (14,28 %) |
| 2 | Ерошов Виктор Анатольевич | 41 555 (14,28 %) |
| 3 | Витренко Антонина Михайловна | 41 555 (14,28 %) |
| 4 | Кудряшова Светлана Юрьевна | 41 555 (14,28 %) |
| 5 | Лебедев Юрий Алексеевич | 41 555 (14,28 %) |
| 6 | Голенков Денис Вячеславович | 41 555 (14,28 %) |
| 7 | Двухжилова Наталья Викторовна | 41 555 (14,28 %) |
| Против всех кандидатов проголосовало: | 0 |
| Воздержалось (по всем кандидатам): | 0 |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 7 |
Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня собрания: «Избрать совет директоров в составе:
- Голенков Вячеслав Александрович
- Ерошов Виктор Анатольевич
- Витренко Антонина Михайловна
- Кудряшова Светлана Юрьевна
- Лебедев Юрий Алексеевич
- Голенков Денис Вячеславович
- Двухжилова Наталья Викторовна
Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 78 820 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 78 820 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 41 556 | 52,72 % |
| Кворум имелся | ||
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
| Ф.И.О. кандидата | «За» | «Против» | «Воздержался» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| Дежина Софья Романовна | 41 555 (99,8 %) | 0 | 0 | 1 |
| Руднева Оксана Борисовна | 41 555 (99,8 %) | 0 | 0 | 1 |
| Эстрина Ирина Александровна | 41 555 (99,8 %) | 0 | 0 | 1 |
Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня собрания: «Избрать Ревизионную комиссию в составе:
- Дежина Софья Романовна;
- Руднева Оксана Борисовна;
3. Эстрина Ирина Александровна.
Вопрос 7: Утверждение аудитора НПАО „Научприбор“ на 2025 г.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 78 820 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 78 820 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 41 556 | 52,72 % |
| Кворум имелся | ||
| „За“ | „Против“ | „Воздержался“ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
| 41 555 (99,8 %) | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня собрания: Утвердить аудитором общества на 2025 год аудиторскую фирму ООО „Интерком-Аудит Орел“ (является членом саморегулируемой организации аудиторов „Некоммерческое партнерство“ Аудиторская Палата России»).
Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.
Настоящий отчет об итогах голосования составлен 03 июля 2024 года.
Председатель собрания В.А. Голенков
Секретарь собрания А.М. Витренко