Уважаемые акционеры!

Совет директоров НПАО «Научприбор» сообщает Вам о проведении Годового заседания общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Научприбор» (место нахождения: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1).

Инициатором созыва годового заседания общего собрания НПАО «Научприбор» является Совет директоров НПАО «Научприбор».

Годовое заседание общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» будет проводиться в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, совмещенное с заочным голосованием путем направления заполненных бюллетеней).

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»: 30 июня 2025 г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3 этаж, переговорная — кабинет № 3 (приемная генерального директора).

Время начала заседания — в 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор» — в 10 часов 00 минут по местному времени 30 июня 2025 г. по адресу места проведения заседания.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, для представителя акционера — документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор»: 06 июня 2025 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1) Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».

2) Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2024 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2024 год.

4) О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2024 финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров НПАО «Научприбор».

6) Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».

7) Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2026 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 1 этаж антресоль, кабинет №А10, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, т. 20-14-36, 89102032702, с 06 июня 2025, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор». При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А.М. Текст годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности доступны по ссылке на сайте Общества https://nauchpribor.ru/news.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера — документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

НПАО «Научприбор», по требованию лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.

Голосование на годовом заседании общего собрании акционеров НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут:

• вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»;
• размещены в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru);
• опубликованы в газете «Орловская правда»;
• направлены заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу на почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1. Прием бюллетеней заканчивается 27 июня 2025 года.

Регистратору общества — АО «Индустрия-РЕЕСТР» необходимо предоставить акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Совет директоров Непубличного акционерного общества «Научприбор».