Сообщение о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Научприбор»
Сообщение о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров
Непубличного акционерного общества «Научприбор».
Уважаемые акционеры!
Совет директоров НПАО «Научприбор» сообщает Вам о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Научприбор» (место нахождения: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1).
Инициатором созыва Внеочередного заседания общего собрания НПАО «Научприбор» является Генеральный директор НПАО «Научприбор».
Внеочередное заседание общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» будет проводиться в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, совмещенное с заочным голосованием путем направления заполненных бюллетеней).
Дата проведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»: 09 ноября 2026 г.
Место проведения Внеочередного заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 1 этаж (антресоль), кабинет № 10.
Время начала заседания — в 14 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор» — в 13 часов 00 минут по местному времени 09 ноября 2026 г. по адресу места проведения заседания.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, для представителя акционера — документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор»: 18 октября 2026 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1) Утверждение порядка ведения внеочередного заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Об изменении адреса места нахождения юридического лица.
3) О принятии Устава НПАО «Научприбор» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова Щедрина, д. 36, 1 этаж, каб. 24, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, 89102031633, с 10 октября 2026 г., а также во время проведения общего заседания собрания акционеров НПАО «Научприбор». Проект устава НПАО «Научприбор» и документы к собранию доступны по ссылке на сайте Общества https://zaonauchpribor.ru/news.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера — документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А.М.
НПАО «Научприбор», по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.
Голосование на внеочередном заседании общего собрании акционеров НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут:
- вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» по адресу: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 1 этаж (антресоль), кабинет № 10;
- размещены в сети интернет на сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru);
- направлены в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, при этом такое сообщение должно быть направлено с адреса электронной почты amfomicheva@mail.ru.
Прием бюллетеней заканчивается 09 ноября 2026 года.
Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу на почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1. Прием бюллетеней заканчивается 09 ноября 2026 года.
Регистратору общества — АО «Индустрия-РЕЕСТР» необходимо предоставить акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
Совет директоров Непубличного акционерного общества «Научприбор».
Проекты (формулировки) решений годового заседания общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»