Внеочередное общее собрание акционеров Непубличного акционерного общества «Научприбор»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров НПАО «Научприбор» сообщает Вам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Научприбор» (место нахождения: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1).
Инициатором созыва Внеочередного общего собрания НПАО «Научприбор» являются акционеры НПАО «Научприбор».
Внеочередное общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»: 12 декабря 2023 г.
Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3 этаж, переговорная — кабинет № 3 (приемная генерального директора).
Время начала собрания — в 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» — в 10 часов 00 минут по местному времени 12 декабря 2023 г. по адресу места проведения собрания.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, для представителя акционера — документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»: 19 ноября 2023 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «НАУЧПРИБОР» на заключение крупной сделки: договора купли — продажи недвижимого имущества НПАО «Научприбор». Сторона сделки — Покупатель, не может быть определен на момент составления настоящего протокола ввиду того, что ведутся переговоры одновременно с несколькими Покупателями на предмет получения наилучших условий приобретаемого имущества.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 2 этаж, юридический отдел — кабинет № 9, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, т. 20-14-36, 89102032702, с 19 ноября 2023 г., а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор». При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А.М.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера — документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
НПАО «Научприбор», по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.
Голосование на Внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут:
· вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»;
· размещены в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru);
· опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу на почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1.
Совет директоров Непубличного акционерного общества «Научприбор».